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최신 CAMS Certification CAMS-CN 무료샘플문제:

1. 歐盟關於洗錢的指令有哪些？

A) 他們要求會員執行某些防止洗錢的法律
B) 它們是金融部門最佳實踐的自願準則
C) 它們是由 Wolfsberg Group 所寫的
D) 他們要求金融機構向布魯塞爾的埃格蒙特集團報告可疑活動

2. 銀行與擁有一家小型麵包店的客戶保持著關係。
哪些客戶行為顯示存在潛在的洗錢行為？

A) 客戶持續定期存入現金
B) 客戶在多個地點擁有多個銀行帳戶
C) 客戶最近向家人所在的外國司法管轄區匯了一大筆金額
D) 顧客購買了企業價值兩倍的財產保險

3. 作為人壽保險保單一部分的「自由查閱條款」如何幫助犯罪者洗錢？

A) 保單持有人可以自由決定保單受益人是誰，並且可以透過這種方式將資金轉移給相關第三方。
B) 保單持有人可以自由決定保單受益人是誰，並且可以透過這種方式將資金轉移給不相關的第三方。
C) 保單持有人可以終止合同，而無需繳納退保費等罰金。
D) 保單持有人可以決定如何在預定期限內支付保費。

4. 一家銀行的客戶關係經理擁有私人銀行客戶已有 10 年。客戶擁有商業帳戶和投資，並尋求有關在海外創建公司的建議。客戶關係經理將客戶轉介給商業銀行經理並為客戶提供擔保。下列哪一個風險因素是最重要的？

A) 擬議的離岸司法管轄區以其嚴格的隱私法而聞名，限制執法部門存取客戶資訊。
B) 將從該公司接收資金的實體位於同一國家。
C) 公司希望大量且平均地轉移資金。
D) 客戶不想提供比開設第一個帳戶時更多的資訊。

5. 在 FATF 相互評估過程之後，對於那些確定其反洗錢、恐怖主義融資和擴散融資制度存在戰略缺陷的司法管轄區，將採取哪些行動？（選兩個。）

A) 如果進展不足，預計 FATF 會就轄區的合規程度發表私人聲明。
B) 向 FATF 報告強化後續機制下的落實進展。
C) 向 FATF 提出上訴，要求根據轄區自己的專家標準進行技術合規性重新評級。
D) 請 FATF 延長最後期限，以便讓當地了解解決缺陷所需的改善措施。
E) 展現高層承諾，迅速解決 FATF 相互評估報告中發現的缺陷。

질문과 대답: