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1. 一名員工聽到一位同事在電話中與一位客戶就如何確保未來交易不會提交可疑交易報告提供建議。
員工應該採取什麼行動？

A) 告訴同事提供此類建議是違反政策的
B) 向當地警方報告談話內容
C) 忽略這種情況，因為該同事是該客戶的關係經理
D) 向合規官報告對話

2. 一家金融機構的合規官員正在審查歐洲和亞洲雙方之間制裁合規性付款。付款以歐元支付，涉及向位於受外國資產控制辦公室二級制裁管轄的公司提供服務。在決定合規官員的反應時哪個因素最重要？

A) 歐洲和亞洲各方之間進行的一次性商業交易不受二級制裁。
B) 儘管與美國沒有聯繫，但美國對外國個人和實體實施制裁的威脅仍然存在。
C) 二級制裁僅針對特定經濟部門，例如銀行和金融部門。
D) 資產凍結僅禁止美國公司與受制裁司法管轄區的同業從事某些活動。

3. 一家銀行的合規官正在審查一家國內公司的新企業帳戶的入職文件。該官員無法核實公司受益所有人的身分。
僅有的
提供了有關名義所有者的信息，所列地址均不是本地地址。據披露，該業務的目的和未來預期活動包括現金信件、匯票和國際匯款。
哪一個危險訊號表示洗錢風險較高？

A) 帳戶簽署者的政府頒發的身份證明列出了開設分行帳戶的地址之外的地址
B) 開戶時提供的姓名被認定為公司的代表提名人
C) 業務性質與目的包括國際匯款
D) 建議預期活動包括現金信函和匯票

4. 客戶聘請律師創立一家金融控股公司。該律師居住在歐洲。客戶向律師提供所有要求的文件。然而，律師懷疑客戶從事犯罪活動，並打算利用金融控股公司進行洗錢活動。根據歐盟反洗錢指令，反洗錢專家應建議下列哪一項？

A) 無需提交可疑交易報告，因為此活動受到委託人-客戶權限的保護。
B) 凍結客戶的資產，以便將所有記錄移交給主管機關。
C) 向主管機關報告可疑活動，因為律師受到這些指示的保護。
D) 諮詢主管機關以取得如何處理交易的建議。

5. 線上金融科技容易受到洗錢風險的影響，因為

A) 身分被盜的風險大大增加。
B) 病毒嚴重損害通訊和商業。
C) 霸菱員工熟悉這項技術如何被濫用。
D) 進行交易的人的身分可能未知。

질문과 대답: