최신 CAMS日本語 무료덤프 - ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialists (CAMS日本語版)

A. 信用部門のマネージャーに連絡して、疑わしい取引レポート情報の提供方法を​​決定します

B. 疑わしい取引レポート情報を開示するために、取締役会の承認を求めます

C. 疑わしい取引レポート情報を信用部門に提供します

D. 不審な取引レポート情報を信用部門に提供することを拒否

A. 弁護人

B. 不動産業者

C. 金融機関

D. カジノ

A. 顧客と取引の記録を、政府機関が提供する定期的に更新される制裁リストと比較します。

B. 制裁リストに記載されている個人の銀行口座を直ちに凍結します。

C. 制裁リストに記載されているエンティティの銀行口座を直ちに閉鎖します。

D. 制裁リストに名前が載っている個人を警察に通報します。

A. 各国でマネーロンダリング防止プログラムを実施するために必要なリソースの量

B. 使用されるお客様のオンボーディングプラットフォーム

C. 銀行がサービスを提供する顧客のタイプ

D. 各国におけるマネーロンダリング防止法の範囲

E. 銀行が提供する商品やサービスがもたらすマネーロンダリングリスク

A. 統合

B. 構造化

C. 配置

D. 階層化

A. 著名な顧客の喪失

B. 行動を監視するための監査コストの増加

C. 罰金

D. 資産の没収

A. 関係のない第三者への電信送金のリクエスト

B. 15,000ドル相当のチップをカジノに持ち込む

C. 残りのチップをすべて引き換えるお客様

D. キャッシュアウトする前にさまざまなゲームをプレイする

A. 起訴

B. 犯罪化

C. 制裁

D. 反対

A. リスク選好

B. リスク管理

C. 内部統制

D. 行動規範

E. 顧客受け入れポリシー

A. データをキャプチャしています

B. データの分析中

C. クライアントの識別

D. レポートの生成

A. 現金預金の引き出しを構成する

B. シェル会社の設立

C. 違法な資金で合法的なビジネスに投資する

D. ブラックマーケットペソ取引所の使用

A. 顧客プロファイル内の新しい承認署名者を更新します。

B. 承認された署名者を PEP としてマークする前に、コンプライアンス担当者にアドバイスを求めてください。

C. 顧客に対して強化されたデューデリジェンスを実行し、KYC プロファイルを更新します。

D. 署名者のリストを更新し、次の定期更新サイクルで強化されたデューデリジェンスを実行します。

A. 口座の資金を所有権またはその他の手段で最終的に管理できる人

B. これら2つは、アカウントの承認された署名者です

C. 口座の究極の資金源であり、富の源泉がデューデリジェンスの対象となる者

D. 顧客の支配的株式持分に対する法的権利を有する者

A. マネーロンダリング防止の専門家に自分の銀行に通知しますが、顧客には電話しません

B. アカウントを閉じます

C. 不審なトランザクションレポートをファイナンシャルインテリジェンスユニットに提出する

D. 会話中に何かを学ぶことを期待して、より安全な入金方法を顧客に提供する

A. リスクの高いアカウントの継続的な監視を確立する

B. 独立した監査機能の任命

C. 疑わしいアクティビティの報告

D. 顧客受け入れポリシーの文書化

E. マネーロンダリングのリスク評価の実施